Manoma, kad nauja kriptovaliutų birža, pavadinta „Grinex“, yra „Garantex“, Rusijos kriptovaliutų biržos, kurios domenai konfiskavo JAV valdžios institucijos, ir areštuotas administratorius.
Remiantis nauja „Blockchain“ žvalgybos įmonės „TRM Labs“ ataskaita, „Grinex“ rodo tvirtus ryšius su ankstesnėmis „Garantex“ operacijomis, tačiau nenustatė, ar ji šiuo metu naudojama neteisėtoms operacijoms.
„Garantex“ buvo Rusijos kriptovaliutų birža, oficialiai įregistruota Estijoje, kuriai JAV (OFAC) sankcionavo sankcija 2022 m. Balandžio mėn., Po to sekė panašūs JK ir ES veiksmai.
JAV valdžios institucijos užgrobė „Garantex“ domenus 2025 m. Kovo mėn. Pradžioje dėl kelių pažeidimų, įskaitant 100 milijardų dolerių vertės neteisėtų operacijų apdorojimą ir pinigų plovimo palengvinimą „Ransomware Gangs“ ir „DarkNet Markets“.
„TRM Labs“ patvirtino operacijas su „Conti Ransomware Group“ ir „Dark Web Markets Hydra“, „Mega“, „Kraken“, OMG! OMG! Ir Solaris.
Vėliau buvo apkaltinti du „Garantex“ administratoriai, Aleksej Besciokov ir Aleksandr Mira Serda, o po kelių dienų Besciokovas buvo areštuotas atostogaudamas Indijoje.
Staigus „Grinex“ pakilimas
Netrukus po priepuolio „Grinex“ buvo reklamuojamas telegramų kanaluose, susietus su „Garantex-Adjacent Satoshkin“ grupe, teigdamas, kad tai „nauja platforma, turinti pažįstamą funkcionalumą“.
Dviejų platformų vartotojo sąsajos panašumai buvo išsamūs, tačiau, ypač, „Grinex“ galėjo susitarti, kaip užfiksuoti „Garantex“ darbuotojus ir vartotojų bazę nuo pat jo paleidimo.
„„ Grinex “paskelbė, kad sudarė susitarimą su„ Garantex “, kad būtų galima laive savo klientams, ir svarstė samdyti buvusius„ Garantex “darbuotojus“, – aiškina „TRM Labs“.
„Dar labiau atskleidžiant,„ Grinex “pradėjo platinti buvusį„ Garantex “vartotojo turtą naudodamas naują ženklą A7A5.”
Likus dviem savaitėms iki „Garantex“ panaikinimo, naujasis „Stablecoin“, pavadintas A7A5, buvo paskelbtas Rusijos rubliui 1: 1, buvo paskelbtas platformoje, greičiausiai kaip numatomo būsimo teisinių veiksmų matas.
„TRM Labs“ nustatė, kad dvi Kirgizijoje įsikūrusios įmonės yra už didelių operacijų, susijusių su A7A5 prieigos raktu, tačiau jungtys yra neaiškios.
Aišku, kad po „Garantex“ panaikinimo „Grinex“ pradėjo platinti buvusį „Garantex“ vartotojo turtą per A7A5 žetoną, o „Telegram“ kanalai anksčiau buvo susieti su „Garantex“, reklamuojančiu „Grinex“ kaip būdą vartotojams susigrąžinti savo užšaldytus fondus.
Šaltinis: TRM laboratorijos
Galų gale „Grinex“ iškilimas rodo, kad kibernetinių nusikaltimų ir sankcijų vengimo mechanizmų blokavimas yra sudėtingas procesas, nes neteisėti tinklai gali greitai prisitaikyti prie prekės ženklo kūrimo, sukuriant naujus stablecoins ir išnaudojant decentralizuotas platformas tęsti savo operacijas nenustatytas.
„TRM Labs“ mini dvi kitas platformas, kurios atsirado kaip „Garantex“ pakeitimas, būtent „AbceEx“, tiesiogiai susijusi su „Garantex“ įkūrėju Sergey Mendeleev ir Rapira, kuris jau pasveikino kelis buvusius „Garantex“ vartotojus.