JAV teisingumo departamentas (DOJ) konfiskavo daugiau nei 8,2 mln. USD vertės USDt (pririšimo) kriptovaliuta, kuri buvo pavogta per „Romance Masting“ sukčiavimus.
Anksčiau vadinami „kiaulės mėsos“, tokio tipo finansinio sukčiavimo aukomis yra manipuliuojama investuojant į nesąžiningas svetaines/programas, kuriose demonstruojamas didžiulė grąža.
Įsitikinę, kad jie uždirba pelną, aukos investuoja didesnes sumas, tačiau bandydami atlikti reikšmingus pasitraukimus, jie iškelia įvairias problemas, neleidžiančias jiems atlikti veiksmų.
Galų gale jie supranta, kad investavo į netikrą platformą, ir visi jų pinigai pateko tiesiai į grėsmės aktorių kišenes.
„Blockchain“ žvalgybos platforma „TRM Labs“ praneša, kad JAV valstybės tyrėjai, visų pirma FTB, atskleidė skalbimo modelius, susijusius su „romantikos masalais“ operatoriais, suteikiant jiems galimybę pateikti dvigubą teisinį konfiskavimą:
- Vielos sukčiavimas (18 USC 981 (a) (1) (c)) už tiesiogiai atsekamas lėšas.
- Pinigų plovimas (18 USC § 981 (a) (1) (a)) už surinktas ar nepertraukiamas lėšas.
Tai leido visiškai konfiskuoti turtą. Kaip paaiškinta skunde, 2024 m. Birželio mėn. „Tether Limited“ užšaldė lėšas, sudegino originalius USDT žetonus ir pakartotinai išleido jas į teisėsaugos kontroliuojamas pinigines 2024 m. Lapkričio mėn.
Priepuoliai atveria restitucijos kelią žinomoms aukoms, taip pat kitoms, kurias FTB bando surasti atsilikęs atsekdamas konfiskuotas pinigines.
Šaltinis: TRM laboratorijos
Skunde nurodomos penkios aukos iš Ohajo, Mičigano, Kalifornijos, Jutos ir Šiaurės Karolinos, kurios kartu prarado daugiau nei 1,6 mln. USD. Iš viso patvirtintos 38 nukentėjusios kriptovaliutų sąskaitos, kurių nuostoliai viršijo 5,2 mln. USD.
Manoma, kad konkrečios „romantikos jaukų“ operacijos grėsmės grupė yra susijusi su prekybos žmonėmis sindikatais Kambodžoje ir Mianmare.
Sukčiavimo operacija rėmėsi tipiška taktika, pavyzdžiui, leidus pradiniam mažų pelno išėmimui sukurti pasitikėjimą, reikalaudami „apmokestinimo“ ir „kredito balo“ mokesčių kaip pretekstas už daugiau pinigų prašymą, o paskui pasinaudojant grasinimais ir bauginimais, kai aukoms baigėsi pinigai.
Blogiausio atvejo individualus nuostolis, aprašytas skunde, buvo aukos iš „Mentor“, Ohajo valstija, praradusi maždaug 663 352 USD iš viso (250 000 USD pradinių investicijų, 174 400 USD „išleidimo mokesčių“, 238 946 USD „tvarkymo mokesčiai“).
Grėsmės aktoriai reikalavo dar 300 000 USD, kad „pagerintų jos kredito balas“, tačiau jau likvidavusi visą savo Roth Ira ir santaupą gyvybei, ji negalėjo sumokėti tokios sumos. Atsakydamas sukčiai grasino pakenkti savo draugams ir šeimai.
„Romantikos masalas“ sukčiai gali būti niokojančios aukoms, todėl labai svarbu ieškoti raudonų vėliavų ir skirti laiko patvirtinti investicinės platformos teisėtumą.
Niekada nepasitikėkite „garantuota grąžina“ investavimo galimybes ir niekada neinvestuokite daugiau, nei galite sau leisti prarasti.
Remdamiesi 14 m kenkėjiškų veiksmų analize, atraskite 10 geriausių „MitRAT ATT & CK“ metodų, esančių už 93% išpuolių ir kaip ginti nuo jų.
