JAV iždo departamentas paskelbė sankcijas „Grinex“, Rusijos kriptovaliutų biržos „Garantex“ įpėdiniui, kuriam anksčiau buvo paskirta sankcija už pagalbą „Ransomware Gangs“, išplauta jų pinigus.
Balandžio mėn. Išleista „TRM Labs“ ataskaita atskleidė, kad „Grinex“ turi tvirtus ryšius su ankstesnėmis „Garantex“ operacijomis, tačiau nenustojo pateikti įrodymų, kad jis buvo naudojamas neteisėtoms operacijoms.
„Grinex“ buvo paaukštintas telegramų kanalais, susieti su „Garantex“ netrukus po to, kai JAV valdžia 2025 m. Kovo mėn. Pradžioje užgrobė „Garantex“ domenus už 100 milijonų dolerių vertės neteisėtų operacijų apdorojimą ir pinigų plovimą kibernetiniams nusikaltimams. Vėliau buvo apkaltinti du „Garantex“ administratoriai, Aleksandras Mira Serda ir Aleksej Besciokovas, o Besciokovas buvo areštuotas po kelių dienų atostogų Indijoje.
2022 m. Balandžio mėn. Iždo departamento užsienio turto kontrolės tarnyba buvo sankcionuota „Garantex“ (OFAC), po to, kai jos asociacija su „Darknet Markets“ ir kibernetinių nusikaltimų grupėmis, įskaitant „Hydra Dark Web Market“, „Notorious Conti Ransomware-A-A-Service“ (RAAS) ir „Black Basta“, „Lockbit“, „Netwalker“, „RyUk“ ir „Phoenix“ kriptorinių rangų ranso -Werumo rans.
„Iškart po 2025 m. Kovo 6 d. Teisėsaugos veiksmų, kuriems vadovavo JAV slaptoji tarnyba,„ Garantex “pareigūnai sukūrė infrastruktūrą, kad galėtų toliau teikti pagrindines paslaugas„ Garantex “, ypač perduodami„ Garantex “klientų indėlius„ Grinex “, – sakė OFAC ketvirtadienį.
„„ Grinex “reklaminėje medžiagoje teigiama, kad birža buvo suformuota reaguojant į sankcijas ir turto įšaldymą, kuris paveikė„ Garantex “. Nuo jos įkūrimo„ Grinex “palengvino milijardų dolerių pervedimą į kriptovaliutų operacijas.”
Vakar OFAC taip pat atnaujino sankcijas „Garantex“, trims jos įkūrėjams (Sergejus Mendelejevas, Aleksandras Mira Serda ir Pavel Karavatsky), ir šešias Rusijos ir Kirgizijos bendrovių partnerių ir Kirgizijos įmones, įskaitant „Indefi Bank“, „Exved“, „Old Vector“, „A7“, A7, A7, A71 ir A7.
Ketvirtadienį Valstybės departamentas taip pat paskelbė apie 6 mln. USD atlygį už bet kokią informaciją, dėl kurios „Garantex“ vadovų areštai ar nuosprendžiai areštuoti.
„Kriptovaliutų mainų išnaudojimas siekiant plauti pinigus ir palengvinti išpirkos programų išpuolius ne tik grasina mūsų nacionaliniam saugumui, bet ir sugadina teisėtų virtualiojo turto paslaugų teikėjų reputacijas“, – sakė terorizmo ir finansinės žvalgybos Iždo sekretorius Johnas K. Hurley. „Atskleidžiant šiuos kenksmingus veikėjus, iždas ir toliau yra įsipareigojęs ir palaiko skaitmeninio turto pramonės vientisumą.”
Valstybės departamentas teigė, kad „Garantex“ nuo 2019 m. Balandžio mėn. Iki 2025 m. Kriptovaliutų operacijų apdorojo daugiau nei 96 milijardus dolerių.
46% aplinkos slaptažodžiai buvo nulaužti, beveik padvigubėjo nuo 25% pernai.
Dabar gaukite „Picus Blue Report 2025“, kad galėtumėte išsamiai įvertinti daugiau išvadų apie prevencijos, aptikimo ir duomenų eksfiltravimo tendencijas.
