Praėjusiais metais kriptovaliutų piniginės gavo rekordinį 158 mlrd

Nelegalių kriptovaliutų srautai 2025 m. pasiekė rekordinį 158 mlrd.

Apie šį staigų 145% padidėjimą pranešė TRM Labs blokų grandinės žvalgybos ekspertai, kurie pažymėjo, kad tai įvyko nepaisant to, kad neteisėtos veiklos dalis visoje grandinėje iš tikrųjų šiek tiek sumažėjo nuo 1,3% 2024 m. iki 1,2% 2025 m.

Pasak TRM Labs, apimčių šuolis gali būti siejamas su:

• Su sankcijomis susijusių kriptovaliutų aktyvumo padidėjimas, kurį daugiausia lėmė su Rusija susiję tinklai, tokie kaip A7 ir A7A5 stabili moneta, po naujų sankcijų paskyrimo ir patobulinto veikėjų, kuriems jau taikomos sankcijos, priskyrimo.
• Nacionalinės valstybės ir su valstybėmis susieti veikėjai plačiai naudoja kriptovaliutą, o Rusija, Iranas ir Venesuela naudoja kriptovaliutas kaip pagrindinę finansinę infrastruktūrą, taip pat plataus masto atsiskaitymų veiklą per su Kinija susijusius sąlyginio deponavimo ir požeminius bankininkystės tinklus.
• Patobulintas priskyrimas ir greitesnis dalijimasis žvalgybos informacija, įskaitant paties TRM įrankius, kurie išryškino anksčiau nepriskirtus neteisėtus srautus ir paspartino su sankcijomis susijusios veiklos, pagrindinių įsilaužimų ir į blokų sąrašą įtrauktų subjektų nustatymą.

Įsilaužimai, sukčiai ir išpirkos reikalaujančios programos

TRM Labs iš viso užfiksavo 2,87 mlrd. USD nuostolių dėl 150 įsilaužimo incidentų 2025 m., o 10 geriausių sudarė 81% visos pavogtos vertės.

Labiausiai produktyvus buvo 2025 m. vasario mėn. „Bybit“ pažeidimas, priskiriamas Šiaurės Korėjos įsilaužėliams, dėl kurio buvo patirta maždaug 1,46 mlrd. USD nuostolių.

2025 m. sukčiavimo aktyvumas išliko labai didelis, per visus metus į sukčiavimo schemas buvo išsiųsta maždaug 35 mlrd. USD kriptovaliutų.

Šiame sektoriuje dominavo investicijų sukčiavimas, kuris sudarė 62 % visų įplaukų, įskaitant meilės jaukus, Ponzi schemas ir netikras užduotis.

TRM Labs pastebėjo, kad pagerėjo šių aferų organizavimas, profesionalumas, kokybė ir aprėptis, kaip manoma, AI įrankių naudojimo rezultatas.

Galiausiai, su išpirkos programomis susijusių kriptovaliutų srautai per pastaruosius metus išliko dideli, nors ir nepasiekė ankstesniais metais matyto lygio.

Nors 2025-ieji buvo rekordiniai aukų, įtrauktų į turto prievartavimo portalus, skaičius, panašu, kad dabar vis daugiau aukų priešinasi mokėti išpirką kibernetiniams nusikaltėliams.

TRM Labs taip pat pastebėjo precedento neturintį ekosistemų susiskaidymą – vien 2025 m. buvo pridėta 161 aktyvi padermė ir 93 variantai.

Išpirkos plovimo operacijos praėjusiais metais toliau vystėsi: maišytuvų naudojimas sumažėjo 37%, o tiltų naudojimas ir kelių grandinių maršrutų parinkimas padidėjo 66%.