Metropoliteno policija užtikrino nuosprendį dėl to, kas, kaip manoma, yra didžiausias pasaulyje kriptovaliutų konfiskavimas, kurio vertė viršija 5,5 milijardo svarų (7,3 milijardo dolerių).
47 metų Zhiminas Qianas, dar žinomas kaip Yadi Zhang, šiandien pripažino kaltę Southwark Karūnos teisme įsigyti ir turėti baudžiamąjį turtą pagal Pajamų iš nusikalstamumo įstatymą. Policija teigė, kad ji vykdė daugi milijardų svarų apgaulingą „Bitcoin“ schemą, kuri 2014–2017 m. Kinijoje apgavo daugiau nei 128 000 aukų.
„Qian“ buvo pagrindinė įmonės, kuri pažadėjo investuotojams, didelę 100–300% jų investicijų grąžą. Pranešama, kad pagal šią schemą ji iš maždaug 130 000 investuotojų užaugino 40 milijardų juanių.
Ankstyvasis „Bitcoin“ reklama pelnė slapyvardį „Bitcoin Queen“ Kinijoje, kur ji reklamavo kriptovaliutą kaip „skaitmeninį auksą“.
Kai 2017 m. Žlugo schema, ji pavertė pajamas į „Bitcoin“ ir pabėgo iš Kinijos į Jungtinę Karalystę.
„Met“ pradėjo tyrimą 2018 m., Gavęs žvalgybą apie pavogto kriptovaliutos turto judėjimą, tyrėjai užėmė 61 000 „Bitcoin“.
Priepuolio metu valdos buvo vertos šimtų milijonų svarų. Dėl „Bitcoin“ vertės padidėjimo per daugelį metų jie dabar yra maždaug 5,5 milijardo svarų.
Atvykęs į JK, Qianas bandė išplauti lėšas pirkdamas turtą padedant asocijuotam Jianui Wenui. Jos areštas 2018 m. Sukėlė daugiametį tyrimą, kurio metu reikėjo įrodymų iš kelių jurisdikcijų ir bendradarbiavimo su Kinijos teisėsauga.
Vėliau Wen buvo nuteistas šešeriems metams ir aštuoniems mėnesiams kalėti už jos vaidmenį schemoje.
„Šiandienos kaltės pagrindas rodo, kad Met'o ekonominių nusikaltimų komandos ir mūsų partneris ir mūsų partneris buvo skiriamas metų amžiaus, – sakė Will Lyne,„ Met “ekonominių ir kibernetinių nusikaltimų vadovybės vadovas.
„Tai yra vienas didžiausių pinigų plovimo atvejų JK istorijoje ir tarp didžiausios vertės kriptovaliutų atvejų visame pasaulyje. Aš be galo didžiuojuosi komanda.”
„Atlikdami kruopštų tyrimą ir precedento neturintį bendradarbiavimą su Kinijos teisėsauga, mes sugebėjome gauti įtikinamus įrodymus apie kriptovaliutų kriminalines kriptovaliutų kilmę, kurią Qianas bandė plauti JK.”
Priepuoliai pranoksta ankstesnį aukšto lygio kriptovaliutų atkūrimą, įskaitant JAV teisingumo departamento 2022 m. Konfiskavimą, kuriame buvo daugiau nei 94 000 „Bitcoin“, susijusių su „Bitfinex“ įsilaužimu, tada įvertinta maždaug 3,6 milijardo JAV dolerių.
Dabar, kai JK konfiskavo 61 000 „Bitcoin“, byla dabar tapo didžiausiu singlo kriptovaliutų priepuoliu istorijoje.
46% aplinkos slaptažodžiai buvo nulaužti, beveik padvigubėjo nuo 25% pernai.
Dabar gaukite „Picus Blue Report 2025“, kad galėtumėte išsamiai įvertinti daugiau išvadų apie prevencijos, aptikimo ir duomenų eksfiltravimo tendencijas.
