Karališkoji Kanados didėjanti policija nutraukė prekybininkų kriptovaliutų biržą ir užgrobė daugiau nei 40 milijonų dolerių, kurie, kaip manoma, kilo iš nusikalstamos veiklos.
Tai yra pirmas kartas, kai Kanados teisėsauga uždarė kriptovaliutų biržą, be to, tai žymi didžiausią turto konfiskavimą šalies istorijoje.
„Tradeogre“ buvo maža mainų platforma, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vartotojų privatumui ir nagrinėjant „Niche Altcoins“, taip pat ir sunkiau, „Monero“ kriptovaliutą.
Ji buvo žinoma dėl to, kad vartotojams nebuvo nustatyta per „Pažink savo kliento“ (KYC) politiką ir nesilaikė Kanados įstatymų ir kitų teisės aktų.
Nelegali kriptovaliutų platforma
Kanados valdžios institucijos, ypač pinigų plovimo tyrimo komanda (MLIT), po „Europol“ patarimo pradėjo tirti „Tradeogre“ veiklą 2024 m. Birželio mėn.
Liepos mėn. Pabaigoje platforma neprisijungė be savo operatorių pranešimų, kai kuriems vartotojams kilo įtarimų dėl išėjimo sukčiai.
Tačiau teisėsaugos agentūra „Bleepingcomputer“ patvirtino, kad tuo metu ji uždarė svetainę kaip šio veiksmo dalį.
Karališkoji Kanados didėjanti policija (RCMP) teigė, kad platforma veikia neteisėtai, nes „nepavyko registruoti Kanados finansinių operacijų ir ataskaitų analizės centro („ FinTac “) kaip pinigų paslaugų verslą ir nenustatė savo klientų“.
Kadangi kuriant sąskaitą jis neprašė vartotojų identifikavimo, tyrėjai mano, kad „Tradogre“ kibernetiniai nusikaltėliai naudojo pinigų plovimui.
Kai kurie platformos klientai sureagavo sakydami, kad ne visi jie buvo nusikaltėliai, pavyzdžiui, „Metamask“ atstovas Tayloras Monahanas, kuris prisipažino, kad ji ir jos draugai naudojosi „Tradeogre“.
„Labai laukiu įrodymų, ir jūs galėsite kreiptis į visas nekaltas partijas, iš kurių pavogėte pinigus, nepranešę ir be tinkamo proceso“, – sakė Monahanas.
RCMP pareiškime „Bleepingcomputer“ RCMP teigė, kad jis negalėjo „patvirtinti, kad visos konfiskuotos kriptovaliutos kilo iš nelegalių sandorių“.
„Mes nesugebame komentuoti, ar per platformą buvo vykdomi konkretūs nusikalstamos veiklos rūšys, pavyzdžiui, turto prievartavimo mokėjimai, taip pat negalime pateikti išsamios informacijos apie nusikalstamus šaltinius, kurie galbūt jį panaudojo pinigų plovimui“ – Karališkoji Kanados didėjanti policija policija.
Nepaisant to, „Bleepingcomputer“ buvo pasakyta, kad tariamai platforma buvo naudojama keičiantis kibernetinių nusikaltimų pajamoms dėl jos anonimiškumo ir „Monero“ palaikymo.
RCMP teigė, kad ne kriminaliniai „Tradeogre“ klientai „gali būti naudojami per Kanados teismų sistemą, jei RCMP nuspręstų tęsti nagrinėjamos kriptovaliutos konfiskavimą“.
Visi klausimai apie konfiskuotą turtą turėtų būti nukreipti į RCMP pinigų plovimo tyrimo komandą, Kanados nacionalinė policija pranešė socialinėje žiniasklaidoje.
46% aplinkos slaptažodžiai buvo nulaužti, beveik padvigubėjo nuo 25% pernai.
Dabar gaukite „Picus Blue Report 2025“, kad galėtumėte išsamiai įvertinti daugiau išvadų apie prevencijos, aptikimo ir duomenų eksfiltravimo tendencijas.
