JAV sankcijos kibernetiniai sukčiai, kurie pavogė milijardus iš amerikiečių

JAV iždo departamentas sankcionavo kelis didelius kibernetinių sukčiavimų operacijų Pietryčių Azijoje tinklus, kurie pernai pavogė daugiau nei 10 milijardų JAV dolerių iš amerikiečių.

Šios operacijos, daugiausia Birmoje ir Kambodžoje, yra žinomos dėl priverstinio darbo, prekybos žmonėmis ir fizinio smurto naudojimo, iš esmės veikiančios kaip šiuolaikiniai vergijos ūkiai, vykdantys sukčiavimą internete.

Sukčiai skiriasi nuo „romantikos masalo“ iki netikrų kriptovaliutų investavimo galimybių.

Skelbime pabrėžiama, kad šių Pietų Azijos sukčiavimo centrų finansinei žalai 2024 m., Palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 66%.

Iždo užsienio turto kontrolės tarnyba (OFAC) užėmė sankcijas šiems devyniems taikiniams, susieti su Karen nacionaline armija (KNA) Brumoje ir 10 taikinių, susijusių su įvairiais organizuotais nusikalstamumo tinklais Kambodžoje:

1. Alavo laimėjimas – kontroliuoja turtą, kuriame yra sukčiavimo centrai ir valdo energetikos įmonę, teikiančią energiją sukčiavimo svetainėms
2. Pamatė min min oo -KNA Oficialus KNA-susijusių bendrovių, susijusių su sukčiavimo operacijomis, valdymas
3. „Chit Linn Myaing Co., Ltd“ (CLM Co.) – KNA kontroliuojančioji įmonė; Mianmaro Yata partneris; palaiko sukčiavimo operacijas
4. „Chit Linn Myaing Toyota Company Limited“ -KNA susijusi įmonė, susijusi su „Scam Center“ operacijomis.
5. „Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited“ -KNA susijusi įmonė, užsiimanti su sukčiavimu susijusioje veikloje
6. „Shwe Myint Thaunn Yinn Industry & Manufacturing Company Limited“ – Sutarčiai su energetikos tiekėjais, siekiant „Shwe Kokko“ galios sukčiavimo
7. Ji Zhijiang – „Yata“ naujojo miesto meistras, areštuotas Tailande dėl žmogaus teisių pažeidimų
8. „Yatai International Holdings Group Limited“ („Yata IHG“) – Pagrindinė „Zhijiang“ įmonės transporto priemonė turi didžiąją dalį Mianmaro Yatai
9. „Mianmar Yata International Holding Group Co., Ltd“ – Bendra „Yata IHG“ ir „CLM Co.
10. „TC Capital Co. Ltd.“ – priklauso „Golden Sun Sky Casino“ ir „Hotel“ bei svetainė virtualioms valiutos sukčiams ir pinigų plovimui
11. Dong Lecheng – „TC Capital“ įkūrėjas, nuteistas už pinigų plovimą Kinijoje
12. „KB Hotel Co. Ltd.“ – turi sukčiavimo junginį su biurų blokais, viešbučiu ir kazino, naudojant pavergtą darbą
13. Xu AIMIN -„KB Hotel“ įkūrėjas, nuteistas Kinijoje už nelegalius internetinius lošimus, taip pat susijęs su pinigų plovimu
14. „KBX Investment Co. Ltd.“ – Kambodžos nekilnojamojo turto įmonė, priklausanti XU AIMIN
15. Chen Al Len – „Heng He Bavet“ direktorius ir „KB Hotel“ valdybos narys
16. Su Liangsheng -„Heng He Bavet“ direktorius ir MDS HENT valdybos narys
17. „Heng He Bavet Property Co. Ltd.“ – priklauso Heng He kazino ir užsiima virtualių valiutų sukčiavimais bei priverstiniu darbu
18. MDS HENG HE Investment Co. Ltd. – „Scam Compo“ kūrėjas Pursat provincijoje
19. „HH Bank Cambodia Plc“ -Finansų įstaigų dauguma priklauso Chen ir Su; palaiko sukčiavimo veiklą

Įrašytos sankcijos buvo grindžiamos pažeidimais, susijusiais su vykdomaisiais įsakymais 13851 dėl tarptautinio nusikalstamumo, 13694 dėl kibernetinių grėsmių, 13818 dėl žmogaus teisių pažeidimų ir 14014 dėl destabilizuojančių veikėjų Birmoje.

Praktiškai sankcionuoti subjektai yra užblokuoti JAV finansų sistemoje ir jiems uždrausta užsiimti verslu ar turėti finansinių operacijų su amerikiečiais. Be to, bet koks turtas, kurį jie turi JAV, yra įšaldytas, o jų galimybė patekti į tarptautinius bankus, partnerius ir platformas yra labai ribota.

Nors areštai nebuvo vykdomi, tai turėtų tiesioginį poveikį apgaulingoms operacijoms, sankcijos vis tiek sukelia pastebimą teisinį poveikį ir finansinę izoliaciją šiems grėsmės veikėjams.